AML und Verifizierung bei Legendplay Casino

Geldwäschereibekämpfung und Identitätsprüfung sind bei uns keine Formsache, sondern Voraussetzung für jede Auszahlung. Auf dieser Seite legen wir offen, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir dafür brauchen und wie Ihre Daten dabei geschützt bleiben.

Unsere AML Richtlinien im Überblick

Legendplay Casino wird von Legendplay Malta Ltd. betrieben und untersteht der Aufsicht der Malta Gaming Authority (MGA). Seit unserer Gründung 2022 wenden wir die maltesischen Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung sowie die Empfehlungen der FATF in der jeweils gültigen Fassung an. Dazu gehören eine risikobasierte Kundenprüfung, die laufende Schulung unserer Mitarbeitenden und die Meldung verdächtiger Sachverhalte an die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) in Malta.

Für Sie als Spieler hat das einen konkreten Nutzen: Auszahlungen gehen nur an verifizierte, rechtmässige Kontoinhaber. Niemand kann in Ihrem Namen Guthaben abheben, und unser Spielbetrieb wird nicht mit Geld aus kriminellen Quellen belastet. Die Einhaltung dieser Pflichten prüft die MGA regelmässig, und wir dokumentieren jeden Prüfschritt nachvollziehbar.

Wann wir Sie verifizieren

Drei Zeitpunkte, drei Prüftiefen

Bereits bei der Registrierung prüfen wir Ihre Stammdaten und Ihr Alter, denn das Mindestalter von 18 Jahren gilt für jede Spielaktivität. Die vollständige Verifizierung (KYC) führen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung durch. Bei kumulierten Transaktionen von CHF 15,000 oder mehr sowie bei Mustern, die nicht zu Ihrem Spielerprofil passen, vertiefen wir die Prüfung zusätzlich.

Diese Dokumente akzeptieren wir

Für die Identität genügt ein Reisepass, ein Personalausweis oder ein Führerschein, sofern er gültig und gut lesbar ist. Als Adressnachweis akzeptieren wir eine Versorgerrechnung oder einen Kontoauszug, der nicht älter als drei Monate ist und Ihre Wohnadresse zeigt. Den Zahlungsmittelnachweis erbringen Sie mit einem Foto der verwendeten Karte, auf dem nur die letzten vier Ziffern sichtbar sind, oder mit einem Screenshot Ihres E-Wallet-Kontos. Bei Kryptowährungen bestätigen Sie die Wallet-Adresse über die Abholung einer kleinen Testtransaktion oder einen Blockchain-Nachweis.

Ihre Verifizierung bei Legendplay Casino

In fünf Schritten zum verifizierten Konto

Der gesamte Ablauf spielt sich in Ihrem Kontobereich ab, ein Upload per E-Mail ist nicht nötig und aus Sicherheitsgründen auch nicht erwünscht.

• Öffnen Sie nach dem Login den Bereich Verifizierung in Ihrem Profil.
• Wählen Sie die Kategorie des Dokuments und laden Sie Vorder- und Rückseite als Foto oder Scan hoch.
• Laden Sie den Adressnachweis und, falls verlangt, den Zahlungsmittelnachweis in derselben Sitzung hoch.
• Unsere Compliance-Mitarbeitenden prüfen die Unterlagen, in der Regel innerhalb von 24 Stunden, spätestens nach 72 Stunden.
• Sie erhalten das Ergebnis per E-Mail und sehen den Status jederzeit im Kontobereich.

Wie wir Ihre Dokumente schützen

Die Übertragung erfolgt verschlüsselt über TLS, die Speicherung auf Servern innerhalb der EU mit Zugriffskontrolle. Einsicht haben ausschliesslich befugte Mitarbeitenden der Compliance-Abteilung, die dokumentierten Zwecken unterliegen. Wir geben Dokumente nur an Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsorgane weiter, wenn uns das Gesetz dazu verpflichtet.

Herkunft der Mittel nachweisen

Bei grösseren Einzahlungen, Auszahlungen, die nicht zu Ihrem bisherigen Spielverhalten passen, oder bei mehreren Einzahlungen kurz hintereinander kann uns das Gesetz verpflichten, die Herkunft der eingesetzten Mittel zu klären. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine Anforderung der MGA, die wir nicht abwählen können.

Als Nachweis genügt je nach Situation ein einzelnes Dokument: eine Lohnabrechnung, die Jahressteuererklärung, ein Erbschaftsnachweis, ein Verkaufsbeleg für ein Fahrzeug oder eine Immobilie oder ein Kontoauszug mit zugeordneter Gutschrift. Solange die Prüfung läuft, halten wir die betroffene Auszahlung zurück, veranlassen aber keine Kontosperrung. Die Prüfung stellen wir ein, sobald die Plausibilität hergestellt ist.

So überwachen wir Ihre Transaktionen

Gleiche Methode rein, gleiche Methode raus

Jede Einzahlung und Auszahlung gleichen wir mit Ihrem verifizierten Profil ab. Auszahlungen leisten wir grundsätzlich auf dieselbe Zahlungsmethode, über die auch die Einzahlung erfolgt ist. Haben Sie mit mehreren Methoden eingezahlt, verteilen wir die Auszahlung anteilig auf diese Methoden, maximal bis zum jeweiligen Einzahlungsbetrag. Den Rest überweisen wir auf die von Ihnen priorisierte Methode. Kryptowährungen zahlen wir innerhalb von einer Stunde aus, E-Wallets innerhalb von 0 bis 24 Stunden, Karten und Banküberweisungen innerhalb von 1 bis 3 Werktagen. Gebühren berechnen wir für keine Auszahlung.

Folgen fehlgeschlagener Verifizierung

Reichen Sie die angeforderten Dokumente nicht ein oder sind sie unleserlich, unvollständig oder gefälscht, stoppen wir die beantragte Auszahlung. Einzahlungen bleiben davon zunächst unberührt, doch ohne vollständige Verifizierung kann kein Geld von Ihrem Konto abfliessen. Sie können korrekte Unterlagen jederzeit nachreichen, wir setzen die Prüfung dann ohne Nachteile für Sie fort.

Stellt sich endgültig heraus, dass eine Verifizierung unmöglich ist, schliessen wir das Konto und erstatten das verbleibende Guthaben auf die nachgewiesene Herkunftsmethode zurück. Bei dokumentiertem Betrugs- oder Identitätsmissbrauchsverdacht sind wir verpflichtet, den Fall der FIAU zu melden; in diesem Fall kann die Auszahlung rechtlich gebunden sein, bis die Behörde entscheidet. Gefälschte Dokumente führen in jedem Fall zur sofortigen Kontoschliessung.

Dokumentenaufbewahrung bei uns

Verifizierungsunterlagen bewahren wir gemäss den Vorgaben der MGA und des maltesischen Geldwäschereirechts fünf Jahre ab dem Ende der Geschäftsbeziehung auf. Grund sind mögliche Nachweise gegenüber Aufsichtsbehörden, die auch Jahre nach einem Vorgang Auskunft verlangen können. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Dokumente automatisch.

Sie haben während der gesamten Speicherdauer Anspruch auf Auskunft über die bei uns hinterlegten Daten und auf Berichtigung unrichtiger Angaben. Eine vorzeitige Löschung einzelner Dokumente ist rechtlich nicht möglich, weil sie unsere Aufbewahrungspflicht verletzen würde. Anfragen dazu richten Sie an [email protected], wir antworten rund um die Uhr.

Häufig gestellte Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung bei Legendplay Casino?

In der Regel prüfen wir Ihre Dokumente innerhalb von 24 Stunden, spätestens nach 72 Stunden. Den aktuellen Status sehen Sie jederzeit im Verifizierungsbereich Ihres Kontos.

Warum muss die Auszahlung über dieselbe Methode wie die Einzahlung laufen?

Diese Regel verhindert, dass Guthaben über Ihr Konto an Dritte weitergeleitet wird, und ist Teil unserer AML Pflichten aus der MGA Lizenz. Haben Sie mit mehreren Methoden eingezahlt, verteilen wir die Auszahlung anteilig auf diese Methoden.

Was passiert, wenn ein Dokument abgelehnt wird?

Wir teilen Ihnen den Grund mit, etwa eine unleserliche Stelle oder ein abgelaufenes Dokument. Sie laden einfach eine korrekte Version hoch, und wir setzen die Prüfung fort. Es entstehen Ihnen dadurch keine Nachteile.

Wer kann meine Verifizierungsdokumente einsehen?

Ausschliesslich befugte Mitarbeitende unserer Compliance-Abteilung. Die Übertragung läuft verschlüsselt, die Speicherung erfolgt auf Servern innerhalb der EU. Eine Weitergabe erfolgt nur, wenn uns Gesetz oder Behörde dazu verpflichten.